7 августа, 2014 
admin 
Британские банки начали внутреннее расследование с целью выяснить, использовали ли чиновники Международной федерации футбола (ФИФА) их счета для получения взяток и отмывания денег, передает Deutsche Welle.
По данным издания The Telegraph, банки Barclays, Standard Chartered и HSBC упоминались в обвинениях Министерства юстиции США.
«Нам известно о том, что два платежа, проведенные Standard Chartered, упоминаются в акте обвинения. Мы изучаем эти платежи», — заявил представитель банка.
В Barclays инициировано внутреннее расследование, чтобы проверить, не происходило ли через его счета подозрительных транзакций, которые могли быть связаны с коррупционным скандалом в ФИФА, сообщает AFP со ссылкой на источник в банковской отрасли.
Представители банка HSBC от комментариев отказались.
Вместе с Barclays, Standard Chartered и HSBC в американском обвинительном акте названы еще более десяти банков. Все они должны проверить свои транзакции и подтвердить, что выполняют предписания в борьбе с отмыванием средств.
Напомним, в Швейцарии возбуждены уголовные дела о взятках при выборе стран, где будут проводиться чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 г., которые пройдут в России и Катаре. В связи с открытием уголовных дела полиция Швейцарии изъяли документы в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе и данные, хранящиеся в информационной сети организации. В Цюрихе (Швейцария) утром, 27 мая, по обвинению в коррупции арестованы несколько высокопоставленных чиновников Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает The New York Times.
Издание отмечает, что арест произошел в отеле Baur Au Lac, где должно происходить переизбрание главы ФИФА. Также известно, что задержанные экстрадированы в США.
Обвинители говорят о широкомасштабной коррупции в ФИФА на протяжении двух последних десятилетий вокруг заявок на чемпионаты мира, маркетинговых и вещательных сделок. Обвинения включают в себя также мошенничество, рэкет и отмывание денег.
Имена всех подозреваемых чиновников неизвестны, The New York Times отмечает, что их более десяти. Среди задержанных есть вице-президенты ФИФА Джеффри Уэбб и Эухенио Фигередо.
Швейцарская полиция может в ближайшее время допросить ФИФА Йозефа Блаттера и еще девять высокопоставленных чиновников организации.
Опубликовано в 
Метки: