3 декабря, 2017 
admin Этот регион имеет подобную славу уже давно. Через него проходят и деньги, и товары. Схемы здесь не очень сложные, однако достаточно эффективные, что подтверждается объёмами выведенных средств.
В далёком 2006 г. ЦБ России разоблачил одну из здешних схем. В ней принимали участие 24 банка из России и крупные организации из Киргизии. Так, за первые полгода 2005 г. ушло больше 300 млрд долларов.
Деньги отправлялись в киргизские банки в виде платежей зарубежным компаниям, предоставлявшим товары и услуги российским организациям.
Подозрение возникло, когда выяснилось, что фирмы, проводящие миллионные и миллиардные операции, имеют уставный капитал на сумму ₽10 тыс. Подставные сделки позволили вывести из России сотни миллиардов.
Опубликовано в