3 декабря, 2017 
admin Такой способ также является почти законным. Зеркальные операции позволили с помощью Deutsche Bank, угнать из России $10 млрд.
Идея довольна проста, в ней задействованы законные инструменты. Имеются две организации. Одна отечественная, другая находится в офшоре. Фирмы совершают сделки на бирже. Российская компания через уполномоченный банк приобретает определённый пакет бумаг за рубли. Офшорная фирма продаёт через тот же банк равноценный пакет за доллары.
По факту, эта сделка не имеет смысла, она не принесёт никакой выгоды владельцу. Наоборот, при больших колебаниях курсов можно потерять деньги. Однако её цель состоит в другом – скрыть деньги и операции от государства.
Чтобы вывести средства из страны, нельзя просто перевести их на счёт в банке за границей. Законодательство не позволяет отмывать деньги если имеются ограничения со стороны иностранной финансовой системы, например санкции. Как раз зеркальные сделки позволяют преодолеть такие сложности.
Махинациями с участием Deutsche Bank заинтересовались регуляторы из Британии и Америки. Теперь организация вынуждена платить большие штрафы. Однако, в Россию деньги так и не вернулись.
Опубликовано в