Архив для Декабрь 3, 2017

Федрезерв выпустил предупреждение по Биткоину

Федеральная резервная система США (аналог центрального банка) выпустила предупреждение, указав, что цифровые валюты, и в особенности Биткоин, несут стабильный финансовый риск. Эта новость предшествовала 10% снижению стоимости Биткоина в пятницу.

Способ отмывания средств — Бумажный пузырь

Руководители и владельцы финансовых организаций часто пользуются своими фирмами, чтобы обогащаться. Ярким примером этого является инвестгруппа Гленик-М. Власти обратили на неё внимание в 2010 году.

Отмывание денег — Зеркальные сделки

Такой способ также является почти законным. Зеркальные операции позволили с помощью Deutsche Bank, угнать из России $10 млрд. Идея довольна проста, в ней задействованы законные инструменты. Имеются две организации. Одна отечественная, другая находится в офшоре. Фирмы совершают сделки на бирже. Российская компания через уполномоченный банк приобретает определённый пакет бумаг за рубли. Офшорная фирма продаёт через […]

Отмывание денег — Транзитный коридор

Этот регион имеет подобную славу уже давно. Через него проходят и деньги, и товары. Схемы здесь не очень сложные, однако достаточно эффективные, что подтверждается объёмами выведенных средств. В далёком 2006 г. ЦБ России разоблачил одну из здешних схем. В ней принимали участие 24 банка из России и крупные организации из Киргизии. Так, за первые полгода […]

Отмывание средств через охранников и уборщиков

С того времени, как ЦБ занялся чисткой банковского сектора, было выявлено много финансовых схем, через которые утекали деньги. В конце 13 года под удар попал Мастер-банк. Банк существовал на рынке больше 20 лет, имел отличные рейтинги, находился в списке ста крупнейших банков России и имел активов на 75 млрд рублей. Несмотря на свои позиции, организация […]

Яндекс.Метрика