В Украине запущен сервис расчета бюджета на интернет-продвижение

SEO калькулятор создан для работников компаний по продвижению сайтов, фрилансеров, штатных маркетологов и бизнесменов. Сервис абсолютно бесплатный

Сервис SEO калькулятора создан для общего доступа всем желающим, как для работников SEO компаний и фрилансеров, так и штатных маркетологов и бизнесменов. И при этом он совершенно бесплатный. Подробнее »

Федрезерв выпустил предупреждение по Биткоину

Федеральная резервная система США (аналог центрального банка) выпустила предупреждение, указав, что цифровые валюты, и в особенности Биткоин, несут стабильный финансовый риск. Эта новость предшествовала 10% снижению стоимости Биткоина в пятницу.

Подробнее »

Способ отмывания средств — Бумажный пузырь

Руководители и владельцы финансовых организаций часто пользуются своими фирмами, чтобы обогащаться. Ярким примером этого является инвестгруппа Гленик-М. Власти обратили на неё внимание в 2010 году.
Подробнее »

Отмывание денег — Зеркальные сделки

Такой способ также является почти законным. Зеркальные операции позволили с помощью Deutsche Bank, угнать из России $10 млрд.

Идея довольна проста, в ней задействованы законные инструменты. Имеются две организации. Одна отечественная, другая находится в офшоре. Фирмы совершают сделки на бирже. Российская компания через уполномоченный банк приобретает определённый пакет бумаг за рубли. Офшорная фирма продаёт через тот же банк равноценный пакет за доллары.

По факту, эта сделка не имеет смысла, она не принесёт никакой выгоды владельцу. Наоборот, при больших колебаниях курсов можно потерять деньги. Однако её цель состоит в другом – скрыть деньги и операции от государства.

Чтобы вывести средства из страны, нельзя просто перевести их на счёт в банке за границей. Законодательство не позволяет отмывать деньги если имеются ограничения со стороны иностранной финансовой системы, например санкции. Как раз зеркальные сделки позволяют преодолеть такие сложности.

Махинациями с участием Deutsche Bank заинтересовались регуляторы из Британии и Америки. Теперь организация вынуждена платить большие штрафы. Однако, в Россию деньги так и не вернулись.

Отмывание денег — Транзитный коридор

Этот регион имеет подобную славу уже давно. Через него проходят и деньги, и товары. Схемы здесь не очень сложные, однако достаточно эффективные, что подтверждается объёмами выведенных средств.

В далёком 2006 г. ЦБ России разоблачил одну из здешних схем. В ней принимали участие 24 банка из России и крупные организации из Киргизии. Так, за первые полгода 2005 г. ушло больше 300 млрд долларов.
Подробнее »

Подборка роликов с кунилестница алюминиевая купить новогиреево леса строительные Яндекс.Метрика