Отмывание средств через охранников и уборщиков

С того времени, как ЦБ занялся чисткой банковского сектора, было выявлено много финансовых схем, через которые утекали деньги. В конце 13 года под удар попал Мастер-банк. Банк существовал на рынке больше 20 лет, имел отличные рейтинги, находился в списке ста крупнейших банков России и имел активов на 75 млрд рублей.

Несмотря на свои позиции, организация оказалась основой для вывода денег. Чтобы провернуть свои дела, топ-менеджеры пользовались сотрудниками банка. Причём это были не кассиры или администраторы. Это были уборщики и охранники, на которых оформлялись кредиты до €5 млн. Работникам говорили, что этот долг будет только на бумаге и обещали выдать премию. После этого радостные сотрудники оформляли документы. Деньги уходили руководителям, а долг оставался на балансе банка и на охраннике. Подробнее »

Отмыванеи денег — Молдавская схема

Об этой схеме стало известно 3 февраля нынешнего года. Это реально действующий метод, который по всем аспектам защищён законодательством. Он находится в правовом поле, поскольку главная в нём – Федеральная служба судебных приставов.
Подробнее »

Через Украину будет курсировать контейнерный поезд из ЕС в Китай

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян анонсировал, что поезд начнет курсировать уже в 2017 году

«Получили груз из ЕС. Надеюсь, что частота будет, минимум, поезд в неделю в следующем году», — отметил министр.

Параллельно продолжается работа над созданием нового маршрута «Шелкового пути»: Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан, а также маршрута из ЕС через Украину в Китай.
Подробнее »

Nasdaq готовится запустить фьючерсы на биткоин в 2018 году

Nasdaq планирует запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин

Nasdaq, компания-оператор одноименной биржи, планирует запустить торговлю фьючерсными контрактами на биткоин в следующем году. Подробнее »

В Украине может появиться частная железная дорога Киев-Одесса

Министр инфраструктуры Омелян рассказал о перспективах строительства первой частной железной дороги в Украине

В Украине может появиться первая частная железная дорога на направлении Киев-Одесса. Подробнее »

Яндекс.Метрика